Close
Обратная связь
  • Ваше имя
  • Тема сообщения
  • Текст сообщения
  • Введите текст с картинки Картинка

Изменились требования к подготовке и обучению кадров микрофинансовых организаций

Уже оканчивается третий месяц, как действует Указание Центробанка, по новому регламентирующее требования к обучению и подготовке лиц, находящихся в штате некредитных финансовых организациях (включая и микрофинансовые компании).

Измененные в сторону ужесточения критерии подготовки ориентированны в основном на выявление отмывания преступных доходов и недопущению финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

Основные изменения заключаются в:

- Формировании списков сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку для обеспечения ПОД/ФТ.

- Новых сроках и формах предусмотренного обучения.

После введения новых требований микрофинансовым и другим некредитным финансовым организациям необходимо было на протяжении квартала доработать свою документацию, а особенно требования к внутреннему контролю, для их соответствия вступившим в силу требованиям.

Предположительно данные изменения несколько помогут и соблюдать патентное право и авторское право.